Новые мошеннические схемы оставляют кузбассовцев без денег

Кого-то цыганка на базаре обманула и оставила ни с чем, а кто-то «повёлся» на уловки лже-банкиров, кто-то стал участником нечестной лотереи. В целом, вариантов множество.

Мы часто пишем про то, как ловко мошенники обманывают старшее поколение, которое склонно верить всем, а «сотруднику банка» с серьёзным голосом тем более. Таким образом, убедительная речь на том конце провода может лишить человека крупной суммы денег, которая копилась несколько лет.

Поставленная речь, умение грамотно вести диалог и завоевание доверия — это и  стало причиной того, что героиня этой статьи лишилась крупной суммы денег. 

К нам в редакцию обратилась жительница кузбасского города Оксана (имя изменено) и попросила придать огласке ситуацию, которая произошла с ней летом текущего когда. По словам женщины, своей историей она хочет предостеречь других людей от подобного вида мошенничества, а не вернуть потерянные деньги. История Оксаны ничем не отличается от других. Всё по классике: звонок на телефон, грамотное построение диалога, несколько психологических приёмов, и вот ещё один крупный улов в кармане Интернет-мошенников.

Чей-то опыт полезен остальным

В конце июля на почту Оксаны пришло письмо о том, что одна крупная российская компания ищет поставщиков на чистку мягкой мебели. Цена вопроса составляла порядка 3 миллионов рублей. Так как компания Оксаны конкурентоспособная на нашем рынке, она и её команда решили стать участниками данной закупки. После подачи заявки их компания оказалась единственным поставщиком. Затем начались обычные бумажные дела. Они подготовили договоры и отправили полный пакет документов. Далее благополучно прошли отбор, и с ними планировали заключить контракт, но не хватало реестра. Реестр поставщиков – это сайт, в котором опубликованы данные тех организаций, которые добросовестно выполняют свои обязательства перед заказчиками. Чтобы попасть в данный реестр необходимо внести определённую сумму денег. Таким образом, Оксане выставили счёт на 30 тысяч за вступление в сам реестр и 15 тысяч на получение сертификата. И вот после озвученных сумм мошенники дали понять, что если не вступить и не сделать всё как они говорят, то компания потерпевшей не вступит в данный реестр, а значит не пройдёт дальше. И несмотря на то, что они были единственными поставщиками им сказали, что будут искать новых, но за меньшую сумму. Поняв, что сделка может не состояться, Оксана внесла указанную сумму через свой расчётный счёт. После оплаты были высланы сертификат и договор, как и обещали, однако потом представители компании перестали выходить на связь. По словам пострадавшей, лишь в тот момент она поняла, что стала жертвой аферистов. А когда изучила подобный вид мошенничества и его схемы в интернете с историями похожими на её, окончательно убедилась в том, стала очередной их жертвой.

Для того, чтобы заманить Оксану в свои сети и завоевать её доверие аферисты вели переговоры целый месяц. Всё это время они делали вид, что согласовывали определённые детали и всячески пытались завоевать доверие пострадавшей. Кстати, переговоры всё это время вели двое мужчин, которые представились, как Максим и Дмитрий. Звонили  они также с разных номеров. Главное оружие, которым пользовались мошенники, – это грамотная и убедительная речь, в которую невозможно было не поверить, говорит Оксана. 

Полиция поможет?

Сразу после того, как потерпевшая поняла, что на связь с ней никто не выйдет, она обратилась в полицию. Получилось так, что у злоумышленников в доступе оказались важные данные: начиная от паспортных и заканчивая данными расчётных счетов. Используя эту информацию, они могут оформить кредит или принять участие в различных закупках без ведома Оксаны. Именно поэтому женщина обратилась в полицию.

«Я прекрасно понимаю, что этих денег мне не вернуть, Бог с ними, это опыт. Но хочется, чтобы моя история стала для кого-то уроком, что нельзя быть настолько доверчивыми. Ведь мы – предприниматели буквально вкладываем всю свою душу в проекты, а потом в один прекрасный день нас таким образом обманывают. Сейчас и так для бизнеса очень тяжёлый период», - рассказывает потерпевшая.

От правоохранительных органов Оксана не получила защиты. По её словам, изначально они не стали открывать дело по причине отсутствия состава преступления. Женщине указали на то, что её никто не заставлял отправлять деньги незнакомым людям - всё было сделано добровольно. В итоге заявление приняли и отправили в прокуратуру, чтобы те дали конкретную оценку. Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено, рассказала корреспонденту редакции Толк 42 Оксана. 

То есть получается, что под именем представителей государственной организации мошенники выстраивают план переговоров на целый месяц и в итоге, получив деньги, сливаются. Неплохо, неправда ли? Сидеть где-нибудь в Москве или же в любом другом городе и названивать с московских номеров (для серьёзности) предпринимателям, чтобы вытянуть с них очередную наживу –  в этом вся сущность аферистов.

Доверяй, но проверяй

Борьба с мошенниками становится всё труднее. Появляются новые удобные сервисы для пользования, вместе с ними появляются уникальные мошеннические схемы. И вовсе не важно обманет вас «банковский работник» или вы сами наткнётесь на товар или услугу в интернете, которые покажутся вам слишком убедительным. Российские полицейские призывают граждан быть предельно бдительными, совершая денежные переводы незнакомым лицам. Особенно внимательными нужно быть, заключая договорные отношения в удалённом формате.
Перед тем, как начинать сотрудничество с потенциальным партёром необходимо убедиться в достоверности предоставляемой им информации. Вот несколько примеров того, как можно провести проверку и не попасться на удочку мошенников. (применимо к описываемому в статье случаю) :
1. Изучить отзывы в Интернете
Достаточно вбить в строку поиска в любом поисковике "Название компании + отзывы" и Вы сможете прочитать об опыте взаимодействия с этой компанией. Вас должны насторожить два момента: наличие негативных отзывов и отсутствие вообще каких-либо упоминаний.
Также можно попробовать поискать "Название фирмы + обман" или "Название компании + мошенничество" - многие, кто обжёгся, стараются предостеречь других от работы с такими компаниями.

2. Проверить контактную информацию:
• ИНН,
• адрес,
• телефон,
• и т.д.
При наличии этих данных Вы сможете проверить компанию с помощью любого сервиса проверки юрлиц и запросить там дополнительную информацию о ней.
3. Осуществить поиск в реестре недобросовестных компаний
Сервис с открытым доступом, ведётся Федеральной антимонопольной службой. В него заносятся сведения об неблагонадежных поставщиках и подрядчиках, уклонившихся от заключения контрактов или с которыми контракты расторгнуты по решению суда.

4. Осуществить поиск компании в Картотеке арбитражных дел
Здесь можно найти материалы по закрытым и ведущимся процессам, судебные решения.

5. Изучить сайт компании
Для начала стоит получить данные о домене сайта сервисом whois.com или подобным - если сайт создан недавно, то это должно насторожить.
Далее - сам сайт. Порядочные компании обычно предоставляют на сайте контактную информацию - юрлицо, адрес, телефоны, реквизиты.
Кроме того, стоит обратить внимание на разделы, в которых представлена продукция или услуги. Описание, характеристики товара, условия поставки - все должно быть на виду и не вызывать подозрений. ( Источник информации - https://www.postavshhiki.ru )

Текст: Мэри Григорян

Фото: Yandex.ru